KYB Empresarial — INBESTGO

Empresa

Representante

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Accionistas

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01 — Información Corporativa

Datos de la Empresa

Información legal y fiscal de tu empresa.

Datos Generales

Razón Social * Este campo es requerido

Nombre Comercial

NIT / RFC * Este campo es requerido

Giro / Sector * Selecciona un giro

País de Constitución * Este campo es requerido

Fecha de Constitución * Este campo es requerido

Número de Registro * Este campo es requerido

Domicilio Fiscal * Este campo es requerido

Teléfono Empresarial * Teléfono requerido

Correo Corporativo * Correo inválido

Sitio Web

Tipo de Sociedad

Actividad Económica

Descripción detallada de la actividad económica * Este campo es requerido

Mercado de Operación

Local Nacional Internacional Nacional e Internacional

02 — Representante Legal

Datos del Representante

Información de la persona autorizada para actuar en nombre de la empresa.

Identificación del Representante

Nombre(s) * Requerido

Apellidos * Requerido

Tipo de Identificación * Requerido

Número de Identificación * Requerido

NIT del Representante

Nacionalidad * Requerido

Cargo * Requerido

Vínculo o cargo si NO es el representante legal Opcional — Solo si aplica

Correo Personal * Correo inválido

Teléfono Personal * Requerido

Domicilio Personal * Requerido

% de Participación Accionaria Opcional

¿Es o fue Persona Políticamente Expuesta (PEP)? *

No Sí Familiar de PEP

03 — Documentación Legal

Documentos Requeridos

Adjunta todos los documentos para completar la verificación de tu empresa.

Documentos Corporativos

Escritura Constitutiva registrada y sus modificaciones (si aplica) *

📜

Seleccionar archivos o arrastra aquí

Hasta 10 archivos — PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB c/u

Patente de Comercio de Sociedad *

🏛️

Seleccionar archivo

PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

Patente de Comercio de Empresa *

🏢

Seleccionar archivo

PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

Acta de Nombramiento de Representante Legal inscrita en el Registro Mercantil *

📋

Seleccionar archivo o arrastra aquí

PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

DPI del Representante Legal

🪪

Seleccionar frente y vuelta

JPG, PNG — Máx. 10 MB

Documento RTU de la Sociedad *

🧾

Seleccionar archivo

PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

Comprobante de Domicilio Fiscal (máx. 3 meses)

📍

Seleccionar archivo o arrastra aquí

Opcional — PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

04 — Estructura Accionaria

Beneficiarios Finales

Declaración de la estructura accionaria conforme a normativa antilavado.

Accionistas o Socios Individuales (Personas Físicas)

#	Nombre Completo	Nacionalidad	Tipo ID	# ID	NIT	% Participación	Cargo / Relación
1

Accionistas o Socios Jurídicos (Personas Morales)

#	Denominación o Razón Social	País de Constitución	Datos Registrales	% Participación
1

Documentos de Estructura Accionaria

Estructura accionaria completa (Declaración de Beneficiarios Finales) *

📊

Seleccionar archivo o arrastra aquí

Formulario de declaración completo y firmado — PDF, JPG, PNG — Máx. 10 MB

Declaración de Beneficiarios Finales firmada por el Representante Legal *

✍️

Seleccionar archivos o arrastra aquí

Hasta 5 archivos — Debe incluir firma del RL — Máx. 10 MB c/u

05 — Revisión Final

Confirmar y Enviar

Revisa tu información antes de enviar la solicitud.

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada es verídica, correcta y corresponde a documentos válidos y vigentes.

Acepto el Aviso de Privacidad de INBESTGO y autorizo el tratamiento de mis datos conforme a la LFPDPPP y normativa aplicable para fines de verificación y cumplimiento AML/KYB.

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Nuestro equipo de compliance revisará tu expediente y se pondrá en contacto contigo en un plazo de 2–3 días hábiles.

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